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江苏去年以来查处非法集资案件1042起 抓获犯罪嫌疑人2128名

时间: 2018-05-16 11:15 作者:xinxin 来源:互联网 点击:

  中国江苏网5月14日讯 5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今日,江苏省公安厅经侦总队发布通报称,全省公安经侦部门始终秉持以人民为中心的发展思想,主动作为,严厉打击、严密防范经济犯罪。去年以来,全省公安经侦部门共立案查处各类经济犯罪案件13358起,抓获犯罪嫌疑人16450名,涉案总金额1206亿元。

  去年以来就立案查处非法集资案件1042起,抓获犯罪嫌疑人2128名

  今年5月初,南京易乾宁公司薛某某集资诈骗案在南京市中级人民法院依法开庭审理。2017年初,省、市公安经侦部门根据群众举报,一举抓获薛某某等11名犯罪嫌疑人,查明2010年以来,该薛与他人成立易乾宁公司,采用虚假宣传、重复配置转让债权等欺骗方式,先后向9.5万余名社会不特定公众非法集资185亿余元,所得资金用于公司高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍。

  近年来,江苏公安经侦部门始终把防控风险摆在突出位置,持续组织开展互联网金融风险排查和非法集资专项整治等专项斗争,仅去年以来就立案查处非法集资案件1042起,抓获犯罪嫌疑人2128名。

  据省公安厅经侦总队负责同志介绍,当前非法集资形式多样,不法分子借“种植养殖、彩票债券、入股分红、会员优惠、返租回购、民间会社、虚拟产品、资产份额、商品经销”等形式和名义,通过虚假宣传、暴利诱惑等手段,精心营造骗局,使投资群众上当受骗。

  这位负责同志呼吁,社会各界和广大群众要充分认清非法集资的严重危害,主动远离高利陷阱,不再相信所谓“一夜暴富”的神话,自觉抵御风险,避免上当受骗,防止“竹篮打水一场空”、合法权益受到不法侵害。

  利用大数据打击传销犯罪 解救受骗群众891名

  今年2月份,盐城公安经侦部门依法对“文旅资产”涉嫌组织、领导传销案进行立案侦查,相继抓获兰某某、李某某等7名主要犯罪嫌疑人。经查,该犯罪团伙于2017年12月以来,利用网络平台发展会员,以发展人员数量和缴费金额作为返利依据进行传销犯罪,先后吸引22.64万人参加,涉案金额12亿余元。

  随着互联网的广泛普及,传销犯罪逐步从线下向线上滋生蔓延。一些传销组织打着“高薪招聘、投资虚拟货币、购物返利”等幌子,看似从事互联网金融创新项目,实则属于“拉人头”式的新型网络传销犯罪,特别是从传统的人身控制演变为利益引诱,从强迫加入转变为自愿交流,不仅实行开放式的会员机制,还举办了像高端旅游交流、年会等类型的聚集活动,为会员及准会员营造了易于被接受的创业环境和经营模式,欺骗性更强、传播性更广、危害性更大。但是,不管传销组织如何变换手法伪装自己,都离不开收取入门费、拉人头、以直接或间接发展人员数量为计酬依据的三个本质特征。

  针对传销犯罪新特点,江苏公安经侦部门始终紧扣“信息化建设、数据化实战”主线,依托大数据“模创空间”,根据网络传销犯罪构成要素,构建了20多个不同类型的数据模型,对传销人员身份、层级结构、获利模式等方面进行智能分析、积分预警、重点关注,由经验主导向数据先导转变。去年以来共破获传销犯罪案件527起,取缔传销窝点2678个,遣散教育一般传销人员11000余名,解救受骗群众891名。

  捣毁制假售假窝点1278个 案总价值16.5亿元

  药品、食品、机电、日化等事关人民群众生命健康安全,然而不法分子却利欲熏心,大肆生产各类侵权假冒产品,用低廉的价格吸引消费者,从中牟取暴利,危害人民群众生命健康安全。

  去年以来,全省公安经侦部门紧盯各类侵权假冒犯罪,坚持以集群战役为主战模式,向侵权假冒犯罪发起凌厉攻势,全省共立案查处侵权假冒犯罪案件3531起,抓获犯罪嫌疑人5940人,捣毁制假售假窝点1278个,缴获假冒伪劣商品106余万件,涉案总价值16.5亿元。去年10月份,徐州公安经侦部门经缜密侦查,成功打掉一涉及江苏、山东、河南、山西、河北地非法生产、销售假冒美的、四季沐歌等品牌太阳能的庞大犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案价值1100余万元。

(责任编辑:东方)

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